You Searched For "Money laundering case"

ईडी (ED) बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात ११ महीन्यापासून जेलमधे असलेल्या अनिल देशमुखांना उच्च न्यायालयाने जामीन दिला असून अद्यापही त्यांच्यावर सीबीआयचा प्रलंबित खटला सुरु असल्यामुळे लगेचच त्यांची सुटका...

ईडीने एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेव्हल मार्केटिंग नेटवर्क कंपनीवर कारवाई केली आहे.कंपनीच्या नावाखाली फसवणूक करत असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. असे दिसून आले आहे की खुल्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या...

ED ची पिडा मागे लागलेले महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेचे नेते नवाब मलिक यांची विशेष पीएमएलए कोर्टाने न्यायालयीन कोठडीत १८ एप्रिल पर्यंत वाढ केली आहे.सुनावणीदरम्यान...

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) (ED) ने बांधकाम व्यवसायात नावाजलेली कंपनी असलेल्या ओमकार बिल्डर्स चे अध्यक्ष कमल गुप्ता आणि व्यवस्थापकीय संचालक बाबूलाल वर्मा यांना अटक केली आहे. एसआरए घोटाळ्या प्रकरणी...